Amado Fahkre, Marbella, UK, Grenada, Espagnol

Opaque role as mediator

Sobre la persona Natalio Amado Fakhre

Amado Fahkre es un agente de inversiones. Se puede encontrar una foto suya aquí: https://www.youtube.com/channel/UCQ0qS5_svmHYr5P0pDngH_A/about Tiene un pasaporte del Reino Unido, así como supuestamente uno del estado caribeño de Granada. Varias empresas activas y desaparecidas están o estuvieron domiciliadas en el Reino Unido. Da una dirección residencial en Marbella, que conocemos. Sin embargo, también ha afirmado no vivir allí. Sólo dio esta dirección porque «estaba allí en el momento de la transacción en cuestión». Ha declarado varias veces que se queda en Granada. Este es su perfil de Twitter: https://twitter.com/amadofakhre

Las empresas incluyen CORPORACION INTERNACIONAL ZMAR CRIVING LIMITED (disuelta), CORAL CAPITAL GROUP LIMITED (10584354) (activa), CIESSA LIMITED (09328059) (disuelta), CARIBBEAN INT. LOGISTICS CORPORATION LIMITED (09293228) (activa, TRADE SUPPORT PARTNERS LIMITED (09439164) (activa), Dirección 83 Fern Road, St. Leonards On Sea, East Sussex, Reino Unido, TN38

Un ex oficial del ejército estadounidense dirige u organiza las empresas de Amado Fakhre en el Reino Unido y también fue director del Fondo.

Hubo informes en 2011 y 2016 sobre la detención de Fakhre en Cuba por corrupción, etc.: http://www.cubademocraciayvida.org/web/print.asp?artID=15271, http://www.cubademocraciayvida.org/web/print.asp?artID=31314


Pérdidas sorprendentes de los acuerdos negociados por Amado (Natalio) Fakhre y Ramón Chacón.

Entretanto, se sabe que 6 operaciones fallidas han seguido el mismo patrón con ligeras variaciones: A través de un cubano -Ramón Chacón- que Amado (Natalio) Fakhre había traído, se buscaron empresas en República Dominicana y Colombia en las que invertir. Algunas de estas inversiones se realizaron a través de un fondo que ya ha sido liquidado. Con estas empresas se celebraron acuerdos de joint venture o de préstamo. Uno de los problemas es que algunos de los contratos se celebraron en inglés y bajo la ley inglesa, por lo que no es posible emprender acciones legales en la República Dominicana. En otros casos, los contratos se celebraron con empresas sin valor, por lo que está claro desde el principio que las acciones legales quedarán en nada. Uno de los casos está actualmente pendiente en los tribunales de la República Dominicana. Además, las empresas recibieron las inversiones o los préstamos sin ninguna garantía. En algunos casos, se prometió al fondo una garantía que o bien no existía o bien nunca se registró. En algunos casos, Ramón Chacón aceptó cheques sin valor como «garantía» para el efectivo que cobraba. Otra empresa simplemente no existe o no está registrada en ningún sitio. Una vez transferidos los fondos (en parte a través de una tercera empresa), se filtraron. Según los testigos, gran parte del dinero fue cobrado en efectivo por Ramón Chacón o transferido a instancias de éste. Las empresas deudoras oficiales alegaron que suponían que Ramón Chacón, que había ayudado a organizar las transacciones, actuaba en nombre del fondo y que él (Chacón) daba instrucciones en nombre del fondo. Dos de estas empresas en particular cooperaron porque estaban «cagadas de miedo». Y Chacón afirma que todo esto son alegaciones protectoras de los deudores oficiales…

En cualquier caso, Ramón Chacón -cuando se enteró de que se estaba investigando y de que un conocido abogado penalista de la Dom. El representante se convirtió en activo – inicialmente se fugó a un paradero desconocido.

Amado (Natalio) Fakhre se comprometió superficialmente a buscar soluciones, pero con el «freno de mano puesto» y siempre con énfasis en la distancia y con el mensaje: «No puedo evitarlo». Resumiendo: él inició los acuerdos cada vez y siempre se lavó las manos del fiasco. Queda por saber si es simplemente un «gafe» crónico, un mediador poco reputado o incluso un cómplice en el fondo. Se aplica expresamente la presunción de inocencia. No aconsejamos en absoluto hacer negocios con él por principio, pero cada uno debe saber por sí mismo si quiere correr el riesgo.

Un ejemplo: el caso de Jeancarlo Chapparo KNIGHT CAPITAL GROUP, SRL, Santo Domingo

Jeancarlo Chapparo Amaya es el propietario de KNIGHT CAPITAL GROUP, SRL Es ciudadano venezolano. Según nuestras fuentes, está siendo procesado en Venezuela por fraude.

Se trataba de la prefinanciación de un negocio con la exportación de ron de Colombia. Para ello, un empresario suizo -por mediación de Amado Fakhre- concedió un préstamo a corto plazo de unos 300.000 dólares. El préstamo no se devolvió y, entretanto, la deuda, incluidos los intereses de penalización, asciende a unos 400.000 dólares.

Las investigaciones demostraron que el contrato contenía información falsa. Chapparo dio una dirección inexistente por lo que era difícil dar con su paradero. Hay que suponer que Chapparo dirige su negocio desde su domicilio particular, que ahora conocemos. Además, una búsqueda fiscal reveló que la empresa Knight Capital Group SRL no está registrada sino que está vinculada a otra empresa destinada a la venta de barcos en Puerto Plata. Ante tales incoherencias, se plantea la cuestión del fraude. De hecho, Chapparo ya ha sido acusado de fraude en Venezuela. Estas y otras discrepancias no eran evidentes para la parte contratante suiza.

Chapparo siguió dando largas al cliente con nuevas promesas de pago y excusas a veces aventuradas, como una supuesta hipoteca sobre una «garantía inmobiliaria», «anticipos de entregas», etc. El papel del intermediario Amado Fakhre parecía ser más bien el de explicar el punto de vista del deudor. Curiosamente, Fakhre quería concertar citas con el acreedor para tratar otros asuntos mientras el «antiguo» seguía sin resolverse. Chapparo declaró que sus socios colombianos no habían pagado y que estaba emprendiendo acciones legales contra ellos. Sin embargo, nunca presentó ningún documento al respecto

En las conversaciones sobre el terreno en Santo Domingo, Chapparo volvió a reconocer la deuda y prometió el pago. En repetidas ocasiones presentó documentos sobre transacciones de las que quería saldar la deuda, por ejemplo, cartas de crédito en relación con la entrega de chatarra para el procesamiento del acero, etc. A veces presentaba recibos de ello. Presentó recibos parciales de los mismos. Las razones por las que estas transacciones no se materializaron no son inverosímiles, especialmente teniendo en cuenta las cancelaciones relacionadas con Corona.

También en su caso se plantea la pregunta: ¿ha tenido simplemente mala suerte? ¿Es el autor principal o un cómplice utilizado? Y de nuevo: Fakhre es el iniciador. Tras el fiasco, se contenta con esfuerzos superficiales de mediación y, por lo demás, se mantiene al margen.

¿Tiene información sobre Natalio Amado Fakhre, Ramón Chacón o Jeancarlo Chapparo?

¿Tiene alguna experiencia con Fakhre, Chacón o Chapparo? ¿También te has visto perjudicado? ¿O ha sido contactado por uno de los tres para hacer negocios? ¿Está considerando hacer negocios con Fakhre? Entonces le aconsejamos la máxima precaución; estaremos encantados de asesorarle sobre el acuerdo comercial más seguro posible. Si lo desea, trataremos su información de forma estrictamente confidencial. También estaremos encantados de proporcionarle información más detallada sobre las experiencias de otros clientes, así como sobre nuestros otros hallazgos.re weiteren Erkenntnisse.

Tienen experiencia con amando Fahkre?

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