TCM Investments – CBXcapital – Investmentmarkets –  Skill-Genic – Aventigo – Cryptosmarket, BFM Group usw. – Betrügernetztwerk nach wie vor aktiv

TCM-Betrügernetzwerk weiterhin aktiv – weiterhin auch Doppel-Abzock-Versuche

Warnung: Auf keinerlei Angebote von TCM Investments, Skill-Genic, Mega Recup, BFMGroup, “Anwälte ohne Grenzen” usw. eingehen.  Insbesondere nicht auf angebliche Rückzahlungsangebote reagieren und keinesfalls weitere Gelder überweisen! Lesen Sie aufmerksam die folgenden Ausführungen, um das Betrugsmuster einfacher zu erkennen.

Die Betrügerbande TCM Investments ist nach wie vor aktiv. Den Webauftritt haben sie nicht einmal gross verändert. Er heisst jetzt https://www.tcminvestments5.com/ statt www.tcminvestments.com. Ein weiterer Auftritt des gleichen Netzwerks ist BFMGroup, zu welcher auch eine Warnmeldung der österreichischen Finanzmarktaufsicht vorliegt.

Gefährlich ist , dass sich die gleiche Bande mit gefakten Auftritten an die Opfer heranmacht und ihnen verspricht, die Mittel zurückzuüberweisen, gegen eine Vorabzahlung versteht sich. Besonders perfid war ein Seite, welche einige Tage aktiv war, eine angeblichen Anwaltskanzlei in D http://www.xn--anwaelteohnegrenzen-sqb.io (Seite nicht mehr in Betrieb), welche ebenfalls versprach, Geld zurückzubringen; die Seite imitierte den Namen einer tatsächlich existierenden Anwaltskanzlei.

Wir stellten beispielsweise eine Rückforderung an Skill-Genic, eine der “Vermittlerfirmen”, welche unter dem Vorwand von “Bildung und Beratung” Interessenten an die weiteren Betrüger weiterleitet.  Daraufhin meldete sich bei der betreffenden Kundin per Telefon eine *Miriam Baresh”. Sie versprach Euro 100’000.– zurückzuüberweisen, wenn die Kunden bei Biance ein Konto eröffnen, damit sie die Summe in BTC überweisen könne.  Vorab müsst die Kundin jedoch rund USD 9’428.30 zahlen.

Das ist die angebliche “Helferin”:

 

Unnötig zu sagen, dass Name und Bild falsch sind. Das Bild stammt von dieser Seite und stellt eine Person dar, welchem mit diesen kriminellen Vorgängen nichts zu tun hat. Ein Dokument von Binace, welche “Miriam” der Kundin schickte, ist eine Komplettfälschung. Aus Diskretion der Kundin gegenüber publizieren wir es nicht.

Schon vor ein paar Wochen haben wir auf die Webseite Megarecup https://megarecoup.io/hingewiesen (Seite nicht mehr in Betrieb), welche zum gleichen Betrügerring gehört und ebenfalls eine perfides Spiel praktizierte. Geschädigten wird weisgemacht, Mega Recup würde für einen Betrag von EUR 1’550.– die Geldrückholung übernehmen. Also Doppelabzocke. Das Gefährliche: Der Betrag erscheint vergleichsweise gering; die Versuchung wieder reinzufallen ist entsprechend grosse. Wer ein Mandat vergibt, macht den Bock zum Gärtner.

Muster im Betrugsnetzwerk TCMInvestments, Skill-Genic usw.

Zum gleichen Netzwert gehört: cryptosmarket.club Die Seite des gesamten Betrugsnetzwerks ändern und erweiterten sich laufend. Achten Sie daher nicht nur auf die hier berichteten Namen wie TCM Investments – CBXcapital – Investmentmarkets –  Skill-Genic – Aventigo – Cryptosmarket usw., sondern auf das Muster. Generelle Empfehlung: Gehen Sie keine Investments über das Internet ein. Leisten Sie keine Zahlungen an Firmen oder Personen, die Sie nur über das Internet oder Telefon kennen. Beachten Sie unsere generellen Präventionsratschläge 8 Tipps, die Sie vor (Internet-) Betrug bewahren.

TCM Investments (originale Website nicht mehr online) zockte in den letzten Monaten Dutzende von Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit derselben Betrugsmasche ab. Allein bei uns haben sich über 20 Geschädigte gemeldet.   Die Kontaktnahmen erfolgen aufgrund von Werbung auf Facebook, Tic Tok und anderen Sozialen Medien oder durch direkte telefonische Kontaktnahme aufgrund “erbeuteter” Daten.

Diese Anruf sind dadurch identifizierbar als sie über Internet-Telefonie mit vorgegaukelten Nummern erfolgen, z.B. mit der Vorwahl Ihres Landes. Man kann auf solche Nummern nicht zurückrufen! Einige Angebote geben sich den Anschein “Bildung” zu vermitteln, konkret Trading-Wissen. Solch “Anfütterungsportale” sind z.B  Skill-Genic oder Aventigo,   Die Einstiegsgebühren sind gering, z.B. EUR 250.–.

Anschliessend erfolgt die druckvolle Bearbeitung durch sogenannte “Mitarbeiter” oder “Moderatoren”. Das sind die “kleinen Fische”, die auf Provisionsbasis meist in Call-Centern der Betrügerbande arbeiten. Beachten Sie: Nicht alle hier weiter unten Bilder sind verifziert. Es kann sich dabei um falsche Selbst-Darstellungen handeln. Gehen Sie auch davon aus, dass alle Namen, unter denen Sie kontaktiert werden, falsch sind.

Mittlerweile erfolgt die Betrugsabwicklung über eine wachsende Zahl von “Nachfolge”-Plattformen wie CBX Capital, https://cbxcapital2.com (nicht mehr online), Investmentmarkets  , angeblich “Arvis Capital Limited und Forex TB Limited gehören zur gleichen Unternehmensgruppe. Forex TB Limited wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission mit der CIF-Lizenznummer 272/15 reguliert”, Royalstern , angeblich “Wiz Corporation berechtigt und registriert – registriert unter 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, Vereinigtes Königreich, für nationale und weltweite Handelsdienstleistungen” usw.

Wenn zu viele Warnungen im Netz sind, werden neue Plattformen nach dem gleichen Muster errichtet. Lesen Sie hier den Erfahrungsbericht Aventigo und Royalstern welche von Aventigo angeködert wurde, und die dann Royalstern versucht hat abzuzocken. Achten Sie auf die typischen Merkmale und Muster, anhand derer Sie ähnliche Versuche leicht durchschauen können! Aufgrund eben dieser Merkmale konnte die betreffende Person zumindest ein grösseren Verlust vermeiden. Lesen Sie weiter unten den ausführlich dokumentierten Fall einer von TCM massiv geschädigten Person.

Von TCM Investments zu CBX Capital, Investment Markets, Royalstern, Cryptosmarket usw.

Nachdem das «Geschäft» unter dem Namen TCM Investments nicht mehr funktionierte, auch wegen unserer und andrer Warnungen, verlegten die Täter das Betrugsmodell auf andere Plattformen, auf CBX Capital – 344-354 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8BP (Seite nicht mehr in Bebrieb) , Investmentmarkets , angeblich betrieben von Arvis Capital Limited in Unit 203, No. 16 Corner Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, CA, Royalstern.com  usw.

Es ist davon auszugehen, dass die Betrüger noch mit weiteren Plattformen Opfer anlocken oder bald neue Nachfolgeplattformen entstehen werden. Sind Sie eventuell schon auf weitere gestossen oder auch geschädigt worden?

Netzwerk Aventigo, Studex Group EOOD., Roobic.io, Megacroup.io. SkillGenic, Comshop Ltd. usw.

Aus dem Anfragenverlauf diverser Kunden kann man den Schluss ziehen, dass folgende Firmen und Personen zum  Netzwerk gehören:

Roobic, angeblich eine Krypto Bank und Megaroup.io, angeblich New York und steht in Verbindung mit Aventigo und Skill-Genic. https://v2.roobic.io/ https://megarecoup.io/ Ein angeblicher Lyman B. Bennett taucht unter wechselnden Namen bei beiden Firmen auf.

Aventigo gehört zur Studex Group EOOD, die angeblich ihren Sitz auch in Bulgarien hat.  Direktor der Studex Group EOOD. Soll Feodor Lukov sein E-Mail feodor.lukov@aventigo.com.

Eine zentrale Rolle nimmt ein Callcenter unter dem Namen Skill-Genic in Budapest ein. Von dort starten viele Anrufe und auf ein Konto dieser Firma werden die ersten, meist geringen Gebühren (Grössenordnung € 250.–) verlangt. Anschliessen folgen die Anrufe von nicht lokalisierbaren Internet-Telefonie-Anrufen von Mitarbeitenden («Moderatoren») welche die weitere Kundenbearbeitung vornehmen. Skill Genic gehört der Claritera Group Kft. Mexikói út 65/B Fsz. 2. Ajtó.1145 Budapest, Adam Andras ist Direktor. E-Mail adam.andras@skill-genic.com. Ihm sind Telefonnummern aus Illinois USA zuzuordnen.

Bilder von sog. «Moderatoren»:

Ebenfalls gehen Zahlungen an das deutsche Konto einer Comshop Ltd., London, registriert auf einen Arron Gilbraith.

TCM Investments – Betrugsplattform bis Sept. 23

TCM Investments gib auf deren Website (nicht mehr in Betrieb) folgende Adresse an:  Floor 29, 1 Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom an. Kontaktversuche via Kontaktformular oder Anrufe auf +44 2039 961 519 scheitern. Angeblich soll die Website von einer TCM Management Ltd., First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown Street, St. Vincent and the Grenadines. Tatsächlich residiert die genannte Bank dort. Ein Firmenbucheintrag ist bisher nicht bekannt. Off-shore-Gesellschaften auf St. Vincent and the Grenadines ist simple und günstig. TCM Investments missbraucht den ähnlichen Namen einer tatsächlich existierenden Firma TCM Investments Ltd. in Harlington.

Unnötig zu sagen, dass man auf der Website kein Impressum findet:

Auf Trustpilot findet man jede Menge gefälschter (frei erfundener) Kundenberichte.

Betrugsmuster am Fall einer Kundin

Die Kundin meldet sich aufgrund einer Werbung auf Facebook. Man stellte ihr grosse Tradinggewinne in Aussicht. Sie zahlte ein Handelskapital von EUR 40’000.—auf eine Payward-Konto bei der Bank Frick in Lichtenstein ein. Auf dem in der Zwischenzeit geschlossenene Payward- / Kraken-Konto (Kryptowährungs-Börse) der Kundin ist erkennbar, wie diese und weitere Zahlungen unmittelbar auf ein Tether-Wallet überwiesen wurden (Tether ist eine an den USD geknüpfte Krypto-Währung).

Das angebliche Handelskonto der Kundin bei TCM ist eine Simulation real nicht stattgefundener Transaktionen. Die tatsächlichen Kurse werden automatisiert in diese Scheinkonten übernommen. Es resultierte ein Guthaben für die Kundin angeblich über USD 126’000.—

Für eine angebliche «Provision» musste die Kundin nochmals EUR 27’000.—nachzahlen. Daraufhin bekam sie eine offenkundig und seitens der Bank Frick als Fälschung rückbestätigte Zahlungsbestätigung von TCM Investements über USD 126’000.—

Da selbstverständlich nichts auf dem Konto der Kundin eingegangen ist, verlangte TCM eine weiterer Zahlung von € 33’000.—für die Deblockierung.

Kommunikation TCM Investments via «Maja Sander» und unzähligen weiteren Falschnamen

Die Kommunikation erfolgte im vorliegenden Fall ausschliesslich über eine angebliche «Maja Sander», «Senior Konto Managerin», majas@tcminvestments.com. Sander meldet sich nur über Internet-Telefonie und mit fälschlich angezeigten UK- und CH-Nummern. Rückrufe sind hier bekanntlich nicht möglich. Tonaufnahmen und der Mailverkehr liegen vor. Auch kennen wir den Standort dieser Dame, kommunizieren diesen aber aus taktischen Gründen nicht. Sie spricht englisch und recht gut Hochdeutsch mit slawischem Akzent. Der Stil ihrer Kommunikation ist dominierend, drohend und manipulativ.

Zahlreiche Geschädigte von TCM Investments in der Schweiz, Deutschland und Österreich

Mittlerweile liegen über 20  Meldungen von Geschädigten vor. Verlustsummen zwischen EUR 250.– und 160’000.–. Einige konnten den Verlust dank unserer Publikation in Grenzen halten. Das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs

Hier eine Auswahl von Personen, Firmen sowie E-Mail-Adressen, die mehrheitlich ,aber nciht ausschliesslich Falschname sind : Richard Socratous, Cryptosmarket, Maja Sander, Skill Genic, Gloria Kovak, Daniela Kaiser (Stimmenvergeleich usw. passen zu  Maja Sander), Michael Müller, Robert Wallner, Kevin Starke, Grace Wiesemann (gracew@tcminvestments.com) , Michael Müller, Frau Kass, Thomas Miller, education@investmarkets.com>, Leoni Frank leoniefrank@onecapital.top>, Jula Braun julia.braun@guardianinvest.com> Taylor Rodgers, rodgtaylor80@gmail.com, skill-genic.com

Einzahlungen erfolgten aus zahlreiche Fiat- und Krypto-Währungskonten. Hier eine Auswahl:

Begünstigter Payward Ltd. Kontonummer/IBAN LI08 0881 1010 2720 K000 E, Bank des Begünstigten Bank Frick & Co. AG, 9496 Balzers (vom Payward -Kont bei der Bank Frick gingen die Beträge dann auf eine Bitcoin-Konto, Payward und Bank Frick sind nicht aktiv in das Betrugsgeschehen verwickelt, sondern werden benutzt)
Empfängername: Yevhen Alforov, IBAN: LT50 3130 0101 0573 3277, Verwendungszweck/Referenzcode: Überweisung,
Empfängername: NICKEL RACHID HASSAN, IBAN: FR7616598000013252863000161, Verwendungszweck/Referenzcode: Überweisung

Betrugs- und Organisationsmuster von TCM Investment

TCM Investment wird von einer bekannten Betrügerbande mit eigenem Callcenter betrieben und agiert auch über andere aktive und teils wieder verschwundene Websites (siehe https://schuldner-finden.com/london-financial-services-betrug/, https://schuldner-finden.com/vorsicht-betruegerbande-wealthcapital/ ) Wir kennen den Standort (in Europa ausserhalb der EU), kommunizieren ihn aber aus taktischen Gründen nicht. «Maya» z.B. ist eine «Telefonistin», die auf Provision arbeitet.

TCM ist als betrügerische Firma namentlich bekannt mindestens seit April 23

Warnung vor TCM Investments und ähnlichen betrügerischen Angeboten

Lassen Sie sich auf keinen Fall auf Kontakte mit TCM Investments oder ähnlichen Angeboten ein. Überweisen Sie insbesondre kein Geld, auch nicht die anfänglich geforderten € 250.–. Das ist ein «Anfütterungsbetrag», kurz darauf wird man mehr von Ihnen verlangen, wie am geschilderten Fallbeispiel deutlich wird. Geben Sie keinerlei persönliche Information bekannt.

Haben Sie Erfahrungen mit TCM Investments oder ähnlichen «Firmen»? Sind Sie auch geschädigt worden? Wir danken für Ihre Hinweise! Sie können Sie uns gern kontaktieren. Auf Wunsch behandeln wir Ihre Informationen streng vertraulich.

Sollten Sie geschädigt worden sein, beraten wir Sie gerne und prüfen, ob eine Mandatsübernahme möglich und vertretbar ist und geben Ihnen Tipps.