TCM Investments, angeblich „London“ Betrügerbande: Geben Sie keine Daten und zahlen Sie nichts ein!

TCM Investments usw.  Warnung!

Achtung:

Wir warnen nicht nur vor den namentlich genannten Firmen und Personen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter dasselbe Betrugsmuster auch unter anderen Namen und Schein-Identitäten betreiben. Einen Teil der verwendeten Namen finden Sie in diesem Blog. Achten Sie jedoch viel mehr auf das Muster der Betrugsmasche.

TCM Investments existiert als Firma nicht

TCM Investments gib auf deren Website folgende Adresse an:  Floor 29, 1 Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom an. Kontaktversuche via Kontaktformular oder Anrufe auf +44 2039 961 519 scheitern. Angeblich soll die Website von einer TCM Management Ltd., First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown Street, St. Vincent and the Grenadines. Tatsächlich residiert die genannte Bank dort. Ein Firmenbucheintrag ist bisher nicht bekannt. Off-shore-Gesellschaften auf St. Vincent and the Grenadines ist simple und günstig. TCM Investments missbraucht den ähnlichen Namen einer tatsächlich existierenden Firma TCM Investments Ltd. in Harlington.

Unnötig zu sagen, dass man auf der Website kein Impressum findet:

Auf Trustpilot findet man jede Menge gefälschter (frei erfundener) Kundenberichte.

Betrugsmuster am Fall einer Kundin

Die Kundin meldet sich aufgrund einer Werbung auf Facebook. Man stellte ihr grosse Tradinggewinne in Aussicht. Sie zahlte ein Handelskapital von EUR 40’000.—auf eine Payward-Konto bei der Bank Frick in Lichtenstein ein. Auf dem in der Zwischenzeit geschlossenene Payward- / Kraken-Konto (Kryptowährungs-Börse) der Kundin ist erkennbar, wie diese und weitere Zahlungen unmittelbar auf ein Tether-Wallet überwiesen wurden (Tether ist eine an den USD geknüpfte Krypto-Währung).

Das angebliche Handelskonto der Kundin bei TCM ist eine Simulation real nicht stattgefundener Transaktionen. Die tatsächlichen Kurse werden automatisiert in diese Scheinkonten übernommen. Es resultierte ein Guthaben für die Kundin angeblich über USD 126’000.—

Für eine angebliche «Provision» musste die Kundin nochmals EUR 27’000.—nachzahlen. Daraufhin bekam sie eine offenkundig und seitens der Bank Frick als Fälschung rückbestätigte Zahlungsbestätigung von TCM Investements über USD 126’000.—

Da selbstverständlich nichts auf dem Konto der Kundin eingegangen ist, verlangte TCM eine weiterer Zahlung von € 33’000.—für die Deblockierung.

Kommunikation TCM Investments via «Maja Sander» und unzähligen weiteren Falschnamen

Die Kommunikation erfolgte im vorliegenden Fall ausschliesslich über eine angebliche «Maja Sander», «Senior Konto Managerin», majas@tcminvestments.com. Sander meldet sich nur über Internet-Telefonie und mit fälschlich angezeigten UK- und CH-Nummern. Rückrufe sind hier bekanntlich nicht möglich. Tonaufnahmen und der Mailverkehr liegen vor. Auch kennen wir den Standort dieser Dame, kommunizieren diesen aber aus taktischen Gründen nicht. Sie spricht englisch und recht gut Hochdeutsch mit slawischem Akzent. Der Stil ihrer Kommunikation ist dominierend, drohend und manipulativ.

Zahlreiche Geschädigte von TCM Investments in der Schweiz, Deutschland und Österreich

Mittlerweile liegen bald 20 Meldungen von Geschädigten vor. Verlustsummen zwischen EUR 250.– und 160’000.–. Einige konnten den Verlust dank unserer Publikation in Grenzen halten. Das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs

Hier eine Auswahl von Personen, Firmen sowie E-Mail-Adressen, die mehrheitlich ,aber nciht ausschliesslich Falschname sind : Richard Socratous, Cryptosmarket, Maja Sander, Skill Genic, Gloria Kovak, Daniela Kaiser (Stimmenvergeleich usw. passen zu  Maja Sander), Michael Müller, Robert Wallner, Kevin Starke, Grace Wiesemann (gracew@tcminvestments.com) , Michael Müller, Frau Kass, Thomas Miller, education@investmarkets.com>, Leoni Frank leoniefrank@onecapital.top>, Jula Braun julia.braun@guardianinvest.com> Taylor Rodgers, rodgtaylor80@gmail.com, skill-genic.com

Einzahlungen erfolgten aus zahlreiche Fiat- und Krypto-Währungskonten. Hier eine Auswahl:

Begünstigter Payward Ltd. Kontonummer/IBAN LI08 0881 1010 2720 K000 E, Bank des Begünstigten Bank Frick & Co. AG, 9496 Balzers (vom Payward -Kont bei der Bank Frick gingen die Beträge dann auf eine Bitcoin-Konto, Payward und Bank Frick sind nicht aktiv in das Betrugsgeschehen verwickelt, sondern werden benutzt)
Empfängername: Yevhen Alforov, IBAN: LT50 3130 0101 0573 3277, Verwendungszweck/Referenzcode: Überweisung,
Empfängername: NICKEL RACHID HASSAN, IBAN: FR7616598000013252863000161, Verwendungszweck/Referenzcode: Überweisung

Betrugs- und Organisationsmuster von TCM Investment

TCM Investment wird von einer bekannten Betrügerbande mit eigenem Callcenter betrieben und agiert auch über andere aktive und teils wieder verschwundene Websites (siehe https://schuldner-finden.com/london-financial-services-betrug/, https://schuldner-finden.com/vorsicht-betruegerbande-wealthcapital/ ) Wir kennen den Standort (in Europa ausserhalb der EU), kommunizieren ihn aber aus taktischen Gründen nicht. «Maya» z.B. ist eine «Telefonistin», die auf Provision arbeitet.

TCM ist als betrügerische Firma namentlich bekannt mindestens seit April 23

Doppelabzocke via Maga Reup

Die Websit Mega Recup (https://megarecoup.io/) gehört zum gleichen Betrügerring. Über diese Seite werden Geschädigte angesprochen. Es wird ihnen weisgemacht, Mega Recup würde für einen Betrag von EUR 1’550.– die Geldrückholung übernehmen. Also Doppelabzocke. Wer ein Mandat vergibt, macht den Bock zum Gärtner.

Warnung vor TCM Investments und ähnlichen betrügerischen Angeboten

Lassen Sie sich auf keinen Fall auf Kontakte mit TCM Investments oder ähnlichen Angeboten ein. Überweisen Sie insbesondre kein Geld, auch nicht die anfänglich geforderten € 250.–. Das ist ein «Anfütterungsbetrag», kurz darauf wird man mehr von Ihnen verlangen, wie am geschilderten Fallbeispiel deutlich wird. Geben Sie keinerlei persönliche Information bekannt.

Haben Sie Erfahrungen mit TCM Investments oder ähnlichen «Firmen»? Sind Sie auch geschädigt worden? Wir danken für Ihre Hinweise! Sie können Sie uns gern kontaktieren. Auf Wunsch behandeln wir Ihre Informationen streng vertraulich.

Sollten Sie geschädigt worden sein, beraten wir Sie gerne und prüfen, ob eine Mandatsübernahme möglich und vertretbar ist und geben Ihnen Tipps.